La città mineraria delle Filippine è stata segnalata come possibile schema Ponzi dalla SEC

  • La SEC delle Filippine avverte i residenti di non investire nella città mineraria
  • L’autorità di regolamentazione afferma che è possibile indicare lo schema di Ponzi
  • I promotori possono essere accusati di 21 anni di reclusione o di una multa fino a 100.000 dollari

La Commissione per la sicurezza e lo scambio delle Filippine (SEC) ha emesso un avvertimento ufficiale per i residenti di non investire il loro denaro nella città mineraria. Oltre a non essere registrata, l’autorità di regolamentazione ha segnalato la società come schema Ponzi in base al suo sistema di funzionamento. Mentre gli operatori dovranno affrontare le dovute sanzioni per aver violato la legge sui titoli, la SEC delle Filippine ha anche avvertito che i promotori potrebbero dover affrontare una pena detentiva di 21 anni.

La città mineraria non è registrata

Secondo il documento della SEC, la società mineraria Bitcoin System cloud mining company, Mining City non è riconosciuta dalla commissione per offrire, sollecitare o emettere contratti di investimento nel paese. Inoltre, la città mineraria non è registrata presso la banca centrale del paese come una società di valuta digitale, che è richiesta per tutti gli individui e le entità che si occupano di crittografia. I suoi schemi di funzionamento sono quelli che puntano verso un Ponzi.

Il regolatore ha detto:

Il suddetto schema impiegato da MINING CITY mostra chiaramente l’indicazione di un possibile schema Ponzi in cui i fondi dei nuovi investitori sono utilizzati per pagare „falsi profitti“ agli investitori precedenti ed è progettato principalmente per favorire i suoi migliori reclutatori e i primi utilizzatori di rischio ed è dannoso per i successivi membri in caso di scarsità di nuovi investitori.

Si dice che la società mineraria cloud mining sia in partnership con il creatore della truffa della Bitcoin Vault (BTCV) nota come MineBest. Utilizzando il gettone BTCV, Mining City ha offerto circa sei piani di investimento per un valore da 300 a 12.600 dollari. Con i presunti contratti triennali, agli investitori sono stati promessi fino a 92 dollari come rendimento giornaliero.

La SEC avverte dello schema Ponzi

Nel documento, l’autorità di regolamentazione delle Filippine ha avvertito il pubblico di astenersi dall’investire in qualsiasi contratto fornito dalla società mineraria cloud. L’avvertimento è stato esteso anche ad altre società che offrono servizi legati alla valuta digitale senza essere registrate presso la commissione o la banca centrale. Inoltre, le persone che investono in tali società non regolamentate non otterranno alcuna protezione per gli investitori.

Per i promotori, tuttavia, la SEC ha menzionato che molto probabilmente dovranno affrontare fino a 21 anni di reclusione o pagare una multa del valore di oltre 100.000 dollari.